Girne'deki EQX operasyonunda ortaya çıkan detaylar, son yılların en büyük bilişim tabanlı dolandırıcılık dosyalarından birine işaret ediyor.
Girne'de ilk etapta reklam ve danışmanlık şirketi görüntüsü veren yapının, iddiaya göre perde arkasında tamamen sahte bir dijital yatırım sistemi kurarak çok sayıda kişiyi yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı öne sürüldü.
Polisin yürüttüğü kapsamlı soruşturma kapsamında bugüne kadar 22 kişi tutuklanırken, soruşturmanın ilk günüden bu yana her yerde aranan şirket direktörü olduğu öne sürülen E.T., dün polise giderek teslim oldu.
Zanlı E.T.,’nin evinde 260 bin TL nakit para, değerli kol saatleri ve ziynet eşyalar bulunurken E.T., tutukluluk talebi ile Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.
SAHTE YATIRIM PLATFORMU KURULDU, HER ŞEY GERÇEKMİŞ GİBİ GÖSTERİLDİ
Polisin mahkemeye aktardığı bilgilere göre zanlılar, profesyonel yazılımlarla hazırlanmış dijital yatırım panelleri oluşturdu. Sisteme dahil edilen kişiler, yatırdıkları paraların her geçen gün değer kazandığını gösteren grafikler, kâr tabloları ve yatırım ekranlarıyla karşılaştı.
Ancak soruşturmaya göre bu ekranların tamamı gerçeği yansıtmıyordu.
İddiaya göre sistemde herhangi bir yatırım yapılmıyor, kullanıcıların hesaplarında görünen kazançlar tamamen dijital olarak oluşturuluyordu. Polis, kurulan sistemin tamamen güven oluşturmak amacıyla tasarlandığını, yatırımcıların uzun süre dolandırıldıklarını fark edemediklerini değerlendiriyor.
550 BİN DOLARLIK VURGUN TESPİT EDİLDİ
Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli polis memuru Emre Ertit, mahkemede verdiği ifadede soruşturmanın ilk bulgularını açıkladı.
Ertit'in verdiği bilgiye göre, yalnızca Ocak ile Temmuz ayları arasındaki dönemde sahte yatırım sistemi üzerinden 550 bin 553 Amerikan Dolarının hile yoluyla temin edildiği belirlendi.
Soruşturmanın en dikkat çekici başlıklarından biri ise banka hesaplarında tespit edilen para hareketleri oldu. Polis, hem KKTC hem de Türkiye'deki IBAN hesapları üzerinde kapsamlı inceleme başlattı.
İlk incelemelerde hesaplarda yaklaşık 74 milyon TL'lik para akışı tespit edildi.
EVDE NAKİT PARA, LÜKS SAATLER VE ZİYNET EŞYALARI BULUNDU
Polis ekiplerinin yürüttüğü operasyon kapsamında E.T.’nin evinde gerçekleştirilen aramada dikkat çekici emarelere ulaşıldı.
Yapılan aramada, 260 bin TL nakit para, yüksek değerli kol saatleri, ziynet eşyaları ele geçirilerek emare alındı. Söz konusu mal varlıklarının suç gelirleriyle bağlantılı olup olmadığı yönündeki araştırmaların sürdüğü öğrenildi.
ARANIYORDU TESLİM OLDU
Girne Kaza Mahkemesi'nde görüşülen duruşmada polis, soruşturma kapsamında 22 kişinin tutuklandığını ve teminata bağlandıklarını anımsattı. Zanlı E.T.’nin günlerdir arandığını telefonunu kpattığı nedeniyle kendisine ulaşılmadığını kaydeden Ertit, soruşturmanın devam ettiğini belirterek 3 gün tutukluluk talep etti. Yargıç Mine G. Serden, soruşturmanın devam ettiğine işaret ederek zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.