Kayyım atanan Kıbrıslı Türk iş insanı Ozan Özerk’in sahibi olduğu Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.
“Yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen suç gelirleri ile pos tefeciliği eylemlerine iştirak etmek” suçlamasıyla 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Savcılık açıklamasında, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün suç gelirlerinin finansal sisteme meşru işlem görüntüsü altında sokulmasında kullanıldığına dair kuvvetli şüphe bulunduğu belirtildi.
Mali incelemelerde, sanal POS cihazlarının yasa dışı bahis gelirlerinin aktarımında kullanıldığı, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen işlemlerin engellenmediği, şirketin iç kontrol sistemlerinin kasıtlı olarak zayıf bırakıldığı tespit edildi.
Ayrıca Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden sigorta primi adı altında para akışı sağlandığı, suç gelirlerinin Londra merkezli Aveon Global Holding aracılığıyla aklandığı ifade edildi.
Soruşturma kapsamında daha önce yapılan operasyonda altı kişi tutuklanmış, şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyımlığı atanmıştı.
Yeni aşamada, şirketin farklı birimlerinde görev yapan 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 2 konut, 2 arsa ve 3 araca yönelik toplam 72 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın yasa dışı bahis, pos tefeciliği ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik eylemlerle mücadele kapsamında kararlılıkla sürdüğünü bildirdi.
